“案中案”：代管毒资 触犯法律

行社区矫正。 　　据悉，该案是山东省首例涉毒洗钱案件，在办案过程中，该院与县公安机关、法院、中国人民银行日照市中心支行等单位积极协调合作，有效打开了工作局面。下一步，该院将继续与相关单位开展深度合作，将打击洗钱犯罪贯穿到毒品犯罪案件办理始终，实现打击毒品犯罪效能最...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/201907/t20190725_6275608.shtml

养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕

和反恐怖融资工作机制的不足，提出切实可行的工作方案，不断完善我国反洗 钱和反恐怖融资监管体制机制。 　　二是进一步推动反洗钱部际协调合作，加大部门间数据信息的共享力度，进一步发挥反洗钱工作机制在监控跨境异常资金方面的作用。 　　三是按照风险为本、法人监管的原则，深入...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/201608/t20160808_2951206.shtml