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  1. 行社区矫正。   据悉,该案是山东省首例涉毒洗钱案件,在办案过程中,该院与县公安机关、法院、中国人民银行日照市中心支行等单位积极协调合作,有效打开了工作局面。下一步,该院将继续与相关单位开展深度合作,将打击洗钱犯罪贯穿到毒品犯罪案件办理始终,实现打击毒品犯罪效能最...
    2019.07.25 08:48:00
  2. 和反恐怖融资工作机制的不足,提出切实可行的工作方案,不断完善我国反洗 钱和反恐怖融资监管体制机制。   二是进一步推动反洗钱部际协调合作,加大部门间数据信息的共享力度,进一步发挥反洗钱工作机制在监控跨境异常资金方面的作用。   三是按照风险为本、法人监管的原则,深入...
    2016.08.08 08:28:00