-
酮30次，约20.1克，收款21940元。为掩饰其贩卖毒品犯罪所得，利用其妻的收款码向他人贩卖毒品，共收取毒资19500元，与其出租车收益混同后取现、消费。法院对被告人宋某斌以犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；数...
2023.06.29 16:44:00
-
不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具人”。如果在明知对方从事贩毒活动的情况下，仍然出借自己的收款码、银行卡，在毒资收取、取现等方面提供帮助，可能涉嫌贩卖毒品罪或洗钱罪。（文中人名均为化名）
法条链接
《中华人民共和国刑法》第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯...
2023.06.08 11:33:00
-
2021年1月至2022年7月，犯罪嫌疑人邢某、宋某、李某等11人以贩养吸，以低价从河南焦作、济源购进海洛因、甲卡西酮后，通过微信转账、收取现金等方式多次向晋城城区籍、泽州籍、阳城籍的刘某、张某等39名吸毒人员贩卖海洛因200余克、甲卡西酮300余克。
目前，该案已移送人民检察...
2022.12.07 16:14:00
-
至2022年7月期间，犯罪嫌疑人邢某、宋某、李某等11人以贩养吸，以低价从河南两地购进毒品海洛因、甲卡西酮后，通过移动支付工具转账、收取现金等方式多次向晋城市城区籍、泽州籍、阳城籍的刘某、张某等39名吸毒人员贩卖海洛因200余克、甲卡西酮300余克。
目前，案件已移送阳城县人...
2022.12.05 10:31:00
-
和全省禁毒工作会议精神，开展禁毒社工队伍岗位实战大练兵的重要举措，也是浙江省禁毒社会工作“风信子”计划的一项重要内容。本次活动采取现场与网络、理论与案例、教学与训练相结合，通过浙江开放大学云教室面向全省6000余名禁毒社工直播。
从比武的情况看，案例理论实务...
2022.09.28 14:02:00
-
021年7月23日，丁某、邱某在某停车场盯上被害人杨某。当杨某即将进入自己车内时，丁某从后方持刀威胁其不准发声和反抗。二人从杨某包内劫取现金1000元，并威胁杨某线上转账25000元至丁某账户。得手后二人下车逃离。同年8月9日，丁某、邱某采取同样手段，持刀威胁被害人熊某，从其包...
2022.04.24 10:59:00
-
毒资。陈某某以自己微信无法收款为由，恳求对方用微信收取堂兄陈某还给自己的欠款；陈某则称自己确实欠钱，请求小卖部老板收到微信转账后取现金给堂弟，好心的小卖部老板答应了双方的请求。至案发时，陈某某共通过小卖部老板收取现金毒资4次共计5850元。
1月20日，合浦县检察院以...
2022.03.31 10:02:00
-
州市那大城区贩卖。该团伙贩卖的毒品主要有K粉、冰毒等毒品，一般每月交易2次，每次交易K粉约1公斤和大批的冰毒，案值在20万元左右，并采取现金和银行转账相结合的方式进行交易，运毒贩毒路线为广西玉林市博白县-海南省儋州市-海南省临高县等地。此外，项某、黄某翠同时还将毒品在...
2021.12.14 10:14:00
-
2日，车某活联系凌某宏、林某聪在广西贵港市集合，经商量决定共同参加运输毒品牟取利益。随后，车某活叫林某聪微信转账2500元给凌某宏并取现作为运输毒品的费用。
次日，林某聪驾车搭载车某活、凌某宏从贵港市前往桂林市平乐县，与何某才、欧某升汇合。经何某才与贩毒人员联系后，...
2020.11.24 12:38:00
-
一名叫做吉某的男子联系。经查，吉某曾在KTV当“少爷”，认识许多吸毒、贩毒人员。等待数月后，专案组发现吉某迅速回笼资金近200万元，并取现金前往四川。
根据线索，专案组分析出吉某返回江苏的线路，在苏皖边界安排了8个抓捕卡口。“我们当时跟着吉某返回苏州时，在路上就看...
2019.08.15 10:17:00
