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疑人杨某与董某、毕某、宋某共同出资，由杨某联系上线徐某，购买了200克冰毒，三人将毒资存到宋某银行卡上，宋某分别将两笔钱转入徐某两张银行卡中。徐某收到毒资后，由他的两个马仔取出现金给他，再经同伙罗某联系货车向秦皇岛运送芦柑，在芦柑中夹带两件芋头，用以包装冰毒。
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2023.12.12 13:38:00
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查出了他们曾经的几个制毒窝点。
2020年11月25日，王先福的情人覃金英落网后，警方在其家中搜出了70余万元现金。之后通过对覃金英名下6张银行卡的流水分析，警方发现近5年来覃金英的资金流水高达7700余万元。另一名嫌疑人李素兰是王先福弟弟王银林的情人，警方前期侦查发现从2006...
2023.08.29 11:53:00
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金：“我有个赚钱的办法，不需要出什么本钱，就是有点风险，你想不想干？”
得到小金肯定的答复，阿占便让小金先去银行在自己名下办理一张银行卡，再将绑定银行卡的网络账户收款二维码打印出来交给他。“你只需把每天转进你银行卡的钱汇总到一起转给我，我会给你‘好处费’的。”...
2023.06.08 11:33:00
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对交易毒资进行调查时发现，张某称将毒资转账到了吴某的银行账户内，但吴某名下并无该银行账号。原来，毒贩吴某非常狡猾，他找朋友借来一张银行卡，专门用于毒品交易时收取毒资，企图逃避公安机关的打击。
据办案民警介绍，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，借用他人银行卡收取，转移毒...
2022.05.13 12:59:00
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经调查是云南保山人杨某的一个账户，这和民警得到的线索比较吻合，此账户有重大涉案嫌疑。
警方调取银行账户交易记录发现，曾有一张银行卡从阳谷某银行ATM机上向可疑账户转存过现金，存款人就是李某的同伙尹某。监控视频显示，存款当天，李某在尹某的面包车上，将24万现金交...
2020.12.28 09:25:00
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女孩欢叫着“爸爸”扑向了“耗子”。印春荣心里一紧：如此天真烂漫的小女孩，却已成了贩毒的受害者！
在书房里，“耗子”悄悄拿出一张银行卡对印春荣说：“这张卡里有四五百万元，你拿去。”
印春荣严词拒绝：“你想得美！拿了你的钱，我就跟你一样成为罪犯了！”
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2019.06.10 10:57:00
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王某峰多次前往银行ATM机汇款，且金额巨大，判断可能给贩毒上家汇“尾款”或者“订金”。根据汇款时间和情况，侦查员发现王某峰汇款的两张银行卡，一张为四川绵阳籍男子魏某名下银行卡（开户地绵阳），一张为四川绵阳籍男子冯某名下银行卡（开户地成都）。警方判断魏某为王某峰上家...
2018.07.30 10:58:00
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王某峰多次前往银行ATM机汇款，且金额巨大，判断可能给贩毒上家汇“尾款”或者“订金”。根据汇款时间和情况，侦查员发现王某峰汇款的两张银行卡，一张为四川绵阳籍男子魏某名下银行卡（开户地绵阳），一张为四川绵阳籍男子冯某名下银行卡（开户地成都）。警方判断魏某为王某峰上家...
2018.07.30 10:58:00
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王某峰多次前往银行ATM机汇款，且金额巨大，判断可能给贩毒上家汇“尾款”或者“订金”。根据汇款时间和情况，侦查员发现王某峰汇款的两张银行卡，一张为四川绵阳籍男子魏某名下银行卡（开户地绵阳），一张为四川绵阳籍男子冯某名下银行卡（开户地成都）。警方判断魏某为王某峰上家...
2018.07.30 10:58:00
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王某峰多次前往银行ATM机汇款，且金额巨大，判断可能给贩毒上家汇“尾款”或者“订金”。根据汇款时间和情况，侦查员发现王某峰汇款的两张银行卡，一张为四川绵阳籍男子魏某名下银行卡（开户地绵阳），一张为四川绵阳籍男子冯某名下银行卡（开户地成都）。警方判断魏某为王某峰上家...
2018.07.30 10:58:00
