-
起涉毒洗钱案 抓获犯罪嫌疑人杨某、李某 经查 自今年4月份起 杨某明知男友李某贩卖毒品 仍将自己的收款码提供给李某 用于收取贩卖毒品违法所得 并将李某贩毒违法所得3200余元 换取成现金后全部交给李某 目前 ...
2024.08.23 15:04:00
-
点，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，被告人翁某某、李某某要求朱某使用现金支付毒资，因朱某无现金，两被告人遂使用不知情的朋友叶某某的微信收款码收取毒资共计1600元，并作为债务偿还给叶某某。在朱某付款后，李某某回暂住处拿了三个电子烟弹，其中二个给朱某，一个作为自己的好处费...
2024.08.14 10:28:00
-
毒贩为了掩人耳目，将大麻伪装成网红茶饮，通过寄递的方式销售，就连收款用的都是虚拟货币。近日，江苏南京江宁经济技术开发区人民检察院公布了这起毒品案的详情。
经查，被告人白某将加工好的毒品大麻通过寄递的方式寄给购毒人员，购毒人员收到毒品大麻以后，再由毒品交易的中间...
2023.12.20 12:54:00
-
搞不清，只知道李超不停递来饮料和茶水，几圈牌打下来，小罗输掉2万7千余元，先后用支付宝向李超、郭某二人转账7笔，转账时扫的都是商家收款码。
晚上回到家，妻子发现了小罗的异常：从不打牌的小罗竟然在牌桌上输掉了2万多元，而且说话时眼神呆滞，精神迷离，这些都让她觉得蹊跷...
2023.12.11 12:35:00
-
从水果仓库拿取了水果箱伪装的毒品，用租来的“宝马”将货送到了老B（化名）所在小区。不过，老B还未走出小区便被警方抓获，同时，等待“收款”的老A也被警方逮捕。
最后，警方顺藤摸瓜，成功破获了这起涉及众多毒品和近千万毒资的大案。
木哥和同事们某次缉获的毒品
吃...
2023.07.06 11:19:00
-
在长治市潞州区法院审理的被告人宋某斌贩卖毒品、洗钱一案中，被告人宋某斌在潞州区某小区门口向他人贩卖毒品甲卡西酮30次，约20.1克，收款21940元。为掩饰其贩卖毒品犯罪所得，利用其妻的收款码向他人贩卖毒品，共收取毒资19500元，与其出租车收益混同后取现、消费。法院对被告...
2023.06.29 16:44:00
-
么本钱，就是有点风险，你想不想干？”
得到小金肯定的答复，阿占便让小金先去银行在自己名下办理一张银行卡，再将绑定银行卡的网络账户收款二维码打印出来交给他。“你只需把每天转进你银行卡的钱汇总到一起转给我，我会给你‘好处费’的。”虽然知道阿占干的是违法的“勾当”，...
2023.06.08 11:33:00
-
内销售，涉及淄博、济南、潍坊、泰安、枣庄等多个地市，他们的上线艾某则在济南。该团伙分工明确，组织严密，有人负责运输，有人负责送货收款，他们的交易地点选择在郊区无人的道路旁，货车司机将“笑气”运到交易地点后，由艾某亲自驾车将“笑气” 运往仓库，仓库的窝点不允许其他...
2023.05.29 13:23:00
-
起了销售药品赚钱的念头。
“我有‘思诺思’，谁要？”在群里一推销，很快就有几名买家联系了王某。与对方商量好价格后，王某便通过网上收款，多次将“思诺思”伪装后邮寄至浙江绍兴、贵州贵阳等地。
“我也知道这些买家并不是为了治疗精神疾病才买药的。”在与买家聊天中，王某得...
2023.05.25 17:07:00
-
取强制措施，案件正在进一步办理中。
办案民警提示，个人在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理，尤其是常用电子支付账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具人”。
...
2023.05.15 12:59:00
