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饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处...
2024.08.14 10:28:00
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递的方式寄给购毒人员，购毒人员收到毒品大麻以后，再由毒品交易的中间人将虚拟货币转给被告人，被告人通过其他方式转成人民币后获得非法收益。截至案发，白某出售的大麻共计94.32克，总毒资2.3万元，白某分得7800多元。
最终，法院以贩卖、运输、制造毒品罪和洗钱罪对白某处以数...
2023.12.20 12:54:00
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所得共计23238.56万元。之后，该犯罪集团成员罗某、王某2等人以提供资金账户或其他支付结算形式等方式，掩饰、隐瞒、转移涉毒犯罪所得及收益。
2019年12月14日，被告人王某被抓获。后查明，1997年12月，王某安排罗某将10万元假币出售给他人，进行交易时罗某被民警抓获。2011年，被...
2023.11.30 14:03:00
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妇女手工协会等资源，特邀专业老师传授编织、串珠、钩织、面塑、假发制作、书法等技术和技能，多次开展手工编织培训。以学“手艺”换“收益”订单式帮扶模式，促进残疾人员、涉毒人员就业，增强自身技能，帮助他们融入社会，恢复正常社会生活能力，提升戒毒成效。
同时，“折翼...
2023.08.14 14:44:00
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毒品甲卡西酮30次，约20.1克，收款21940元。为掩饰其贩卖毒品犯罪所得，利用其妻的收款码向他人贩卖毒品，共收取毒资19500元，与其出租车收益混同后取现、消费。法院对被告人宋某斌以犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金...
2023.06.29 16:44:00
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饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处...
2023.06.08 11:33:00
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：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱...
2023.02.20 13:05:00
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品（合成大麻素类物质），共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪，追究其刑事责任，同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向...
2023.02.15 10:23:00
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上说法正确吗？A.正确 B.错误正确答案：A148《禁毒法》规定，对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当（ ），依照规定处理。 A.搜缴 B.没收 C.收缴 D.罚没...
2014.12.10 15:42:00
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饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处...
2022.06.01 10:56:00
