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  1. 饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的,构成洗钱罪,最高可判处十年有期徒刑,并处...
    2024.08.14 10:28:00
  2. 递的方式寄给购毒人员,购毒人员收到毒品大麻以后,再由毒品交易的中间人将虚拟货币转给被告人,被告人通过其他方式转成人民币后获得非法收益。截至案发,白某出售的大麻共计94.32克,总毒资2.3万元,白某分得7800多元。 最终,法院以贩卖、运输、制造毒品罪和洗钱罪对白某处以数...
    2023.12.20 12:54:00
  3. 所得共计23238.56万元。之后,该犯罪集团成员罗某、王某2等人以提供资金账户或其他支付结算形式等方式,掩饰、隐瞒、转移涉毒犯罪所得及收益。 2019年12月14日,被告人王某被抓获。后查明,1997年12月,王某安排罗某将10万元假币出售给他人,进行交易时罗某被民警抓获。2011年,被...
    2023.11.30 14:03:00
  4. 妇女手工协会等资源,特邀专业老师传授编织、串珠、钩织、面塑、假发制作、书法等技术和技能,多次开展手工编织培训。以学“手艺”换“收益”订单式帮扶模式,促进残疾人员、涉毒人员就业,增强自身技能,帮助他们融入社会,恢复正常社会生活能力,提升戒毒成效。 同时,“折翼...
    2023.08.14 14:44:00
  5. 毒品甲卡西酮30次,约20.1克,收款21940元。为掩饰其贩卖毒品犯罪所得,利用其妻的收款码向他人贩卖毒品,共收取毒资19500元,与其出租车收益混同后取现、消费。法院对被告人宋某斌以犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑五年五个月,并处罚金五千元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,并处罚金...
    2023.06.29 16:44:00
  6. 饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处...
    2023.06.08 11:33:00
  7. :明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
    2023.02.20 13:05:00
  8. 品(合成大麻素类物质),共计13.53克,情节严重,应当以贩卖、运输毒品罪,追究其刑事责任,同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益,利用他人支付结算账户转移资金,应当以洗钱罪追究其刑事责任。 最终,同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向...
    2023.02.15 10:23:00
  9. 上说法正确吗?A.正确 B.错误正确答案:A148《禁毒法》规定,对依法查获的毒品,吸食、注射毒品的用具,毒品违法犯罪的非法所得及其收益,以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金,应当( ),依照规定处理。 A.搜缴 B.没收 C.收缴 D.罚没...
    2014.12.10 15:42:00
  10. 饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处...
    2022.06.01 10:56:00