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者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、...
2024.08.14 10:28:00
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或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源...
2023.06.08 11:33:00
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五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得...
2023.02.20 13:05:00
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并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得...
2023.02.15 10:23:00
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拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的...
2022.06.01 10:56:00
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拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收...
2022.03.05 11:02:00
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拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收...
2022.03.03 10:59:00
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某医药药材有限公司工作人员邓某有套购含可待因复方口服液体制剂的重大嫌疑,。
通过核查该公司的购进、 仓储、 销售、 发运各环节的票据记录， 以及对该公司负责人、 财务主管、 开票员、 销售员等相关岗位人员的调查，发现邓某利用自已作为开票室主任, 掌握各个开票员登录开...
2017.04.07 10:31:00
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某医药药材有限公司工作人员邓某有套购含可待因复方口服液体制剂的重大嫌疑。
警方立即核查该公司的购进、仓储、销售、发运各环节的票据记录，并对该公司负责人、财务主管、开票员、销售员等相关岗位人员展开调查。发现邓某为该公司开票室主任，掌握各个开票员登录开票系统的...
2017.03.24 08:51:00
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兴市公安局禁毒部门分组深入辖区内第一、二类易制毒化学品和溴素等相关重点企业进行实地核查、走访，查对购销、运输、仓储、使用等证账和票据，了解企业经营管理状况和难题，宣传易制毒化学品监管法律法规，进一步提高了企业领导和相关岗位负责人以及专管员对易制毒化学品管理工作...
2017.01.05 16:18:00
