|
|
-
），共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪，追究其刑事责任，同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉。...
2023.02.15 10:23:00
-
负责人说：“地下钱庄是以家族模式来运行，分工明确。”本案地下钱庄核心人员利用本人及其亲属身份在汕尾当地银行机构开设并控制183个结算账户，同时开通网银和手机银行业务以分散交易、逃避柜面监督。
即便犯罪分子绞尽脑汁逃避柜面监督，但此次案件的侦破仍源于一线临柜人员...
2016.08.08 08:28:00
|
