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  1. 制滋生犯罪活动,而且能够督促指导金融机构识别风险隐患,加强对各类异常可疑交易活动的监测分析,预防被违法犯罪分子 利用,维护正常的经济秩序和金融声誉。   按照《反洗钱法》和《反恐怖主义法》等法律规定,反洗钱同时承担着反恐怖融资的重要职能,在追踪资助恐怖主义资金资产、...
    2016.08.08 08:28:00