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私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳...
2024.08.14 10:28:00
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素23196.42千克，销往广东、重庆、吉林等地，违法所得共计23238.56万元。之后，该犯罪集团成员罗某、王某2等人以提供资金账户或其他支付结算形式等方式，掩饰、隐瞒、转移涉毒犯罪所得及收益。
2019年12月14日，被告人王某被抓获。后查明，1997年12月，王某安排罗某将10万元假币出...
2023.11.30 14:03:00
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法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《治安管理处罚法》第三十条
违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带...
2023.11.13 10:40:00
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法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《治安管理处罚法》第三十条
违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带...
2023.09.04 12:26:00
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处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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2023.06.08 11:33:00
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通过他人账户转换成人民币。
开福区人民法院经审理认为，行为人实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过其它支付结算方式转移资金，构成洗钱罪，与毒品犯罪数罪并罚。依法判处被告人彭某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，合并判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；被...
2023.04.10 12:14:00
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之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对...
2023.02.20 13:05:00
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质），共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪，追究其刑事责任，同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉...
2023.02.15 10:23:00
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安人员抓获，民警查获剩余毒品海洛因0.02克，法院认为其行为已构成贩卖毒品罪。
此外，覃某明知他人利用网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，法院认为其行为又构成帮助信息网络犯罪活动罪。
最终，法院以覃某犯贩卖毒品罪，判处其有期徒刑7个月，并处罚金3000元；犯帮助信息...
2022.12.29 13:46:00
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十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚...
2022.06.01 10:56:00
