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700余人，起诉1300余人，同比上升2.1%。在四川检察机关办理的冉某贩卖、运输毒品、洗钱案中，通过彻查毒资流向，将毒贩子女等特定关系人账户内的异常资金600余万元认定为涉毒资产，依法同时追诉毒品犯罪和洗钱犯罪，最终冉某被依法判处有期徒刑十九年，涉毒资产依法上缴国库。
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2025.06.25 18:01:00
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毒罪、洗钱罪 已被逮捕 案件正在进一步侦办中 警方提示 洗钱犯罪离我们并不遥远 常用的银行卡、网络账户等 都可能成为犯罪分子洗钱的工具 我们要对自己的资金账户和 社交账号加强管理 他人要求帮助收款转账时 ...
2024.08.23 15:04:00
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认为，被告人翁某某、李某某违反国家对毒品的管理法规，结伙贩卖含有依托咪酯的电子烟弹二个，且为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，使用他人资金账户收款，其行为均已构成贩卖毒品罪、洗钱罪，依法实行数罪并罚。综合考虑各被告人如实供述罪行、自愿认罪认罚等情节，对二名被告人均判处有...
2024.08.14 10:28:00
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致使被害人精神恍惚，随后以打牌赌博的方式设局作弊诈骗被害人钱财。
为防止被害人“输牌”后无法使用花呗、信用卡等方式向个人支付宝账户转账，刘某和李某宇还通过中间人介绍，获取多个商家收款码图片，让被害人扫码付款，事后向介绍人和商家支付好处费。今年9月13日，浦东新区...
2023.12.11 12:35:00
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的重要原料麻黄素23196.42千克，销往广东、重庆、吉林等地，违法所得共计23238.56万元。之后，该犯罪集团成员罗某、王某2等人以提供资金账户或其他支付结算形式等方式，掩饰、隐瞒、转移涉毒犯罪所得及收益。
2019年12月14日，被告人王某被抓获。后查明，1997年12月，王某安排罗某...
2023.11.30 14:03:00
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与杭州市公安局禁毒支队联合成立专案组。通过调查，该案主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪资金流向等重要信息逐渐清晰，专案组锁定疑似贩毒账户146个，涉及全国十多个城市。
去年7月15日，专案组在广东东莞打响“第一枪”，现场缴获大麻溶液3.8公斤，易制毒化学溶剂60余公斤，已完成...
2023.11.17 12:19:00
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全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，今年1月以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。在大量证据面前，犯罪嫌疑人牛某如实供述其犯罪事实。...
2023.10.30 10:55:00
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事实。该案贩毒人员与云南瑞丽的“上线”一般通过电话或网络进行沟通，双方谈妥数量、价格后，再以网络或银行卡转账的方式将毒资汇至指定账户，对方将毒品发往指定地址后，本溪本地贩毒人员再派专人取货向“下线"贩卖。
全面掌握该贩毒网络活动情况、查实涉案人员违法犯罪事实后，...
2023.10.26 10:34:00
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涉及的成员多，关联企业多，账户多，资金多，资产多，涉及账户4000余个，资金流水370个亿。
表面上看是身价上亿的合法生意人，真实身份是制贩毒团伙的核心成员，从“全村人的希望”到亡命之徒，是什么让他的身份发生转变？庭审现场，背后出资人在观众席全程观看，这是何等的心理素...
2023.08.29 11:53:00
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品，邮寄时经过精心伪装，很可能是用于吸毒等违法用途。经过相关信息研判，民警查到发货人为贵州男子曾某。经查，曾某名下有5个虚假银行账户信息。民警对其账户资金流向进行分析，发现里面涉及我国20余个省份，60余名相关人员。通过对相关人员身份信息分析研判后，民警发现一个遍布...
2023.07.07 16:33:00
