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切断毒品供应。
——关联犯罪必查，深挖犯罪“黑幕”。毒品犯罪往往不是孤立存在，而是与其他犯罪相互交织。日照市公安局将涉毒资产查处作为突破口，深挖细查毒品犯罪背后的洗钱等下游犯罪。2024年以来，他们延伸破获洗钱案件3起，扣查毒资180万元。
——管控漏洞...
2025.07.07 10:29:00
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%。在四川检察机关办理的冉某贩卖、运输毒品、洗钱案中，通过彻查毒资流向，将毒贩子女等特定关系人账户内的异常资金600余万元认定为涉毒资产，依法同时追诉毒品犯罪和洗钱犯罪，最终冉某被依法判处有期徒刑十九年，涉毒资产依法上缴国库。
与此同时，检察机关切实加强毒品...
2025.06.25 18:01:00
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格证据审查，对在不同犯意支配下分别实施制造毒品、生产制毒物品的行为，明确应以制造毒品罪、非法生产制毒物品罪数罪并罚。同时强化涉毒资产的审查，追缴违法所得近千万元，对毒品犯罪“打财断血”，摧毁毒品犯罪的经济基础。
在丁某某、陈某贩卖毒品案中，青岛检察机关通...
2025.06.25 17:59:00
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卖毒品案件
2019年1月侦办以来，共抓获“陶氏家族”贩毒团伙14名核心成员在内的犯罪嫌疑人445名，缴获冰毒片剂263公斤，查扣涉毒资产价值2300余万元，打掉地下钱庄1个。2025年1月开展跨国执法合作抓获该案主犯陶某坤，标志着以陶某坤为首的家族式特大贩毒团伙彻底覆灭。
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2025.06.23 11:20:00
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（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管...
2024.08.14 10:28:00
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间以血亲、姻亲为纽带形成相对固定的犯罪团伙，长期大规模制售制毒物品，获取巨额利益后再采用多种形式掩饰来源和性质，将毒赃转化为合法资产，犯罪数额高，犯罪手段隐蔽性强，催生大量毒品下游关联犯罪，社会危害大。
法院对集团首要分子依法按照非法买卖制毒物品、洗钱犯罪从重...
2023.11.30 14:03:00
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广西等七省市的犯罪团伙，捣毁“笑气”分装厂1个，抓获犯罪嫌疑人49人，查处吸食“笑气”违法人员73人，缴获“笑气”7吨（含罐重），扣押资产200万元、涉案车辆8台。
六、吉林延边成功侦破公安部“2023-273”号涉“笑气”目标案件。打掉一个涉及国内4省市集非法生产、运输、贩卖、...
2023.09.26 17:41:00
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涉及的成员多，关联企业多，账户多，资金多，资产多，涉及账户4000余个，资金流水370个亿。
表面上看是身价上亿的合法生意人，真实身份是制贩毒团伙的核心成员，从“全村人的希望”到亡命之徒，是什么让他的身份发生转变？庭审现场，背后出资人在观众席全程观看，这是何等的心理素...
2023.08.29 11:53:00
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处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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2023.06.08 11:33:00
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了明知李某勇贩毒却将银行卡和移动支付账号提供其使用的犯罪事实。专案组与人民银行、检察院等部门合作，联合调查贩毒人员和下线吸毒人员资产，最终确定犯罪嫌疑人李某勇等人的行为构成自洗钱犯罪。
2022年11月，李某勇因贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，被判有期徒刑十二年九个月，...
2023.03.14 11:23:00
