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查时发现，一辆大货车多次空车往返，行径鬼鬼祟祟，十分可疑。
“该车驾驶员胡某多次游荡在边境地区，长期与境外人员保持联系，资金来源不明，种种迹象都表明他的问题很大。”该支队景洪大队侦查民警黄超分析道。支队高度重视，景洪大队迅速抽调精干警力，成立专案组展开深入调...
2025.02.25 16:56:00
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破一起贩毒案件时，发现该案还存在涉毒洗钱犯罪线索。城东公安分局随即成立专案组。经过三个多月缜密摸排、调查取证，警方全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，今年1月以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取...
2023.10.30 10:55:00
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名嫌疑人都有吸毒或者是贩卖毒品的行为。
经过两周的研判与梳理，专案组从王某这一线索出发向上下线延伸追踪，从毒品来源、资金来源等多渠道侦查分析，发现了这是一个盘踞在西安市区域内，多链条的零星贩毒和吸毒群体。
随后，专案组对该网络吸贩毒人员进行精准布控后，...
2023.09.21 13:53:00
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的。城东公安分局党委高度重视，成立经侦大队、禁毒大队联合办案的专案组，抽调精干警力经过3个多月缜密摸排、调查取证，全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，自去年1月以来，小金为阿占掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好...
2023.06.08 11:33:00
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线索。分局随即成立由经侦、禁毒大队民警组成的联合专案组，抽调警力，开展摸排、调查取证。经过3个多月努力，专案组民警全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。
经查证，自今年1月以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月...
2023.05.15 12:59:00
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的商户收款码收取毒资，并将支付记录截屏发给曾某，曾某收到后，按照袁某的指示，将资金分笔转入指定账户或支付现金给袁某。期间，曾某对资金来源产生怀疑后，仍帮助袁某转移和套现共计5636元，其中已查证毒资为1500元。
法院审理
法院经审理认为，曾某行为已构成洗钱罪，结合其犯罪...
2023.02.20 13:05:00
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被告人均系聋哑人，其通过微信或支付宝交易，通过邮寄衣物夹带毒品的方式，多次向相关人员贩卖毒品海洛因及甲基苯丙胺。同时，林某为掩饰资金来源及性质，要求欧某蓉提供微信二维码和账户收取毒资，再转回至林某的微信账户。自2021年3月至4月期间，林某用欧某蓉的微信账户多次收取毒资...
2022.08.19 10:35:00
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丈夫通过网络贩卖冰毒，妻子明知丈夫从事毒品犯罪活动仍将自己的银行资金账户提供给丈夫使用，将毒资变现，以掩饰、隐瞒其毒品犯罪资金来源和性质，最后夫妻双双“把牢坐”。近日，浙江省台州市公安局路桥分局破获一起贩卖毒品案、洗钱案，此案也是路桥公安分局办理的第一个转移毒...
2020.10.13 08:12:00
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同年3月28日，浙江省检察院公诉三处检察官龚咏梅作为这起上诉案件的承办人。在认真审查案卷时，她对该案被告人高洪雷等人第二次购毒的资金来源产生了怀疑，发现另有涉案人员洪波出资3万元入伙，参与共同贩卖毒品的重大嫌疑。
为进一步查明事实，龚咏梅又到温州市公安机关深入了...
2018.01.17 09:19:00
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同年3月28日，浙江省检察院公诉三处检察官龚咏梅作为这起上诉案件的承办人。在认真审查案卷时，她对该案被告人高洪雷等人第二次购毒的资金来源产生了怀疑，发现另有涉案人员洪波出资3万元入伙，参与共同贩卖毒品的重大嫌疑。
为进一步查明事实，龚咏梅又到温州市公安机关深入了...
2018.01.17 09:19:00
