禁毒知识测试题

B.监管 C.巡查 D.查验正确答案：C114反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（ ）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A.人民银行 B.公安机关 C.禁毒委员会 D.侦查机关正确答案：D115 ...

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毒贩栽了！ 行李箱一开，惊现216万元毒资！

5月初，在梳理前期办理的案件、分析研判毒情信息时，该分局禁毒大队的袁警官、张警官发现，辖区内一名郭姓男子与涉毒人员频频来往，且有资金流动的 可疑情况。袁警官据此判断，郭某很可能在经营一笔大宗毒品买卖。他们顺线深入排查、实地走访，很快准确摸排出郭某的住址在江汉区某小区...

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女子为保男友舍弃自己，幕后狡猾毒枭终落法网

毒网络。平日里，王珂用来代步的捷豹轿车行迹十分诡异，一个没有固定职业和稳定收入的人，整日开着豪车昼伏夜出，且他的银行卡经常有大额资金流动。 　　警方估算，如果王珂确实在贩毒，经他手的交易量，基本上可以占重庆毒品的一大半了。 　　为了揪出王珂和他背后的贩毒网络，重庆...

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特大制贩毒团伙被绵阳警方一窝端 抓获82名涉毒人员

涉案资金130万余元。 　　今年3月份，市公安局禁毒支队在与我市一银行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 　　在追...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201611/t20161104_3081619.shtml

特大制贩毒团伙被绵阳警方一窝端 抓获82名涉毒人员

涉案资金130万余元。 　　今年3月份，市公安局禁毒支队在与我市一银行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 　　在追...

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四川绵阳警银携手 告破特大团伙制毒贩毒案

警方介绍，今年3月份，绵阳市公安局禁毒支队在与人民银行绵阳中心支行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 　　经过调...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201610/t20161027_3069526.shtml

四川绵阳警银携手 告破特大团伙制毒贩毒案

警方介绍，今年3月份，绵阳市公安局禁毒支队在与人民银行绵阳中心支行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 　　经过调...

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养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕

柜面监督。 　　即便犯罪分子绞尽脑汁逃避柜面监督，但此次案件的侦破仍源于一线临柜人员的高度警觉。一线临柜人员首先发现犯罪嫌疑人的资金流动情况与本人开户所留存的个人职业信息等明显不相符，自由职业者的身份很大程度上不可能有如此多的资金流动。 　　该金融机构负责人介绍：...

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佛山打掉一贩毒团伙缴获毒品12公斤

区公安局禁毒民警在对已破毒品案件的梳理过程中发现，一名陆丰籍男子“阿群”与众多有吸贩毒史人员联系频 繁，相关银行账户却交易频繁，资金流动较大。这一现象反映出“阿群”可能涉嫌重大毒品犯罪，顺德区局马上组成专案组，进行长达一个多月跟踪、守候及案件分 析。3月20日下午，“阿...

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