杭州破获案值超1500万元涉毒“上头电子烟”案

州市烟草专卖局稽查支队、杭州市余杭区烟草专卖局与杭州市公安局禁毒支队联合成立专案组。通过调查，该案主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪资金流向等重要信息逐渐清晰，专案组锁定疑似贩毒账户146个，涉及全国十多个城市。 去年7月15日，专案组在广东东莞打响“第一枪”，现场缴获大麻...

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鼠标内藏列管药品！山东日照警方破获特大贩卖精神麻醉药品案

很可能是用于吸毒等违法用途。经过相关信息研判，民警查到发货人为贵州男子曾某。经查，曾某名下有5个虚假银行账户信息。民警对其账户资金流向进行分析，发现里面涉及我国20余个省份，60余名相关人员。通过对相关人员身份信息分析研判后，民警发现一个遍布全国的特大贩毒网络。 ...

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抚州侦破涉毒洗钱案件13起

对近年来已办结的毒品刑事案件梳理深挖，筛查交易线索，精准打击涉毒洗钱犯罪。同时强化科技研判，打造服务实战的最强“大脑”，通过分析资金流向盯住嫌疑人“朋友圈”、锁定嫌疑人“资金流”。抚州市公安局还多次召开联席会议，加强同相关部门合作，签订合作备忘录，明确责任分工，依...

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全国禁毒工作先进个人--李静

州省盘州市抓获前 来交易毒品的缅甸籍贩毒人员安某、叶某和小某，当场缴获海洛因3.522公斤。 2020年1月，李静对重点人员王某活动轨迹和资金流向进行深度分析研判，发现王某长期往返于缅甸、云南、贵州、湖北等地，有大笔不明来源资 金，与遵义市多名吸贩毒人员有联系，判断其有运输贩...

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浙江兰溪2016年缴毒数创历史之最

联合行动实施同步收网，一举将苗某等人抓获，成功摧毁这个跨越5省的贩毒网络。 　　兰溪市公安局禁毒大队从嫌疑人活动轨迹、关系人员、资金流向、毒品来源多方挖掘，深挖案源线索，尤其不放过任何一个吸毒人员的毒品来源。通过加强线索深查深挖，使战果最大化，同时运用金华公安禁毒大...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201702/t20170224_3684772.shtml

浙江兰溪2016年缴毒数创历史之最

联合行动实施同步收网，一举将苗某等人抓获，成功摧毁这个跨越5省的贩毒网络。 　　兰溪市公安局禁毒大队从嫌疑人活动轨迹、关系人员、资金流向、毒品来源多方挖掘，深挖案源线索，尤其不放过任何一个吸毒人员的毒品来源。通过加强线索深查深挖，使战果最大化，同时运用金华公安禁毒大...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201702/t20170223_3680545.shtml

浙江兰溪2016年缴毒数创历史之最

联合行动实施同步收网，一举将苗某等人抓获，成功摧毁这个跨越5省的贩毒网络。 　　兰溪市公安局禁毒大队从嫌疑人活动轨迹、关系人员、资金流向、毒品来源多方挖掘，深挖案源线索，尤其不放过任何一个吸毒人员的毒品来源。通过加强线索深查深挖，使战果最大化，同时运用金华公安禁毒大...

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养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕

民银行汕尾中心支行会同相关银行机构根据办案需要，全力做好反洗钱调查工作。累计调取80名个人，近1200多个账号交易流水，总结分析出涉案资金流向路线图24条，为办案部门摸清交易规律和锁定犯罪证据提供了坚实的情报支持。 　　2016年5月19日，广东省汕尾市开展代号为“飓风6号”收网...

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