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  1. 迹。   在此过程中,金融系统容易被犯罪分子利用,从而让犯罪分子的犯罪活动得以持续。因此,加强反洗钱工作,不仅有助于监测识别非法资金资产,及 早发现资金资产的非法来源或用途,遏制滋生犯罪活动,而且能够督促指导金融机构识别风险隐患,加强对各类异常可疑交易活动的监测分析...
    2016.08.08 08:28:00