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  1. 等  都可能成为犯罪分子洗钱的工具  我们要对自己的资金账户和  社交账号加强管理  他人要求帮助收款转账时  要保持头脑清醒、慎重对待  不要将个人账户转借、转用于他人  不给犯罪分子可乘之机  谨防成为洗钱犯罪的“工具人” ...
    2024.08.23 15:04:00
  2. 子提供可乘之机。为此,大家要加强对自己资金账户、社交账号的管理,当他人要求帮助收款转账时,要保持头脑清醒,慎重对待,不将个人账户转借、转用于他人,不给犯罪分子可乘之机,谨防成为洗钱犯罪“工具人”。如果在明知对方从事贩毒活动的情况下,仍然出借自己的收款码、银行卡...
    2023.06.08 11:33:00
  3. 取强制措施,案件正在进一步办理中。 办案民警提示,个人在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理,尤其是常用电子支付账户,他人要求帮助收款转账时,要保持头脑清醒,慎重对待,不将个人账户转借、转用于他人,不给犯罪分子可乘之机,谨防成为洗钱犯罪“工具人”。 ...
    2023.05.15 12:59:00
  4. 证:   (一)易制毒化学品生产、经营单位未按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制度的;   (二)将许可证或者备案证明转借他人使用的;   (三)超出许可的品种、数量,生产、经营非药品类易制毒化学品的;   (四)易制毒化学品的产品包装和使用说明书...
    2014.12.01 13:56:00
  5. “自洗钱”的行为也纳入洗钱罪的范畴。 提醒 要加强对自己资金账户的管理,尤其是微信、支付宝等常用电子账户,他人要求帮助收款转账时,要保持头脑清醒,慎重对待,依法不应将个人账户转借、转用于他人,不给犯罪分子可乘之机,避免涉嫌违法犯罪。【供稿:陕西省禁毒】 ...
    2022.06.01 10:56:00

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