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罔顾法律使自身陷入囹圄。 法条链接 刑法第三百四十九条 包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 缉毒人员或者其...
2024.08.14 10:28:00
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贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入到洗钱...
2024.08.14 10:28:00
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庆、吉林等地，违法所得共计23238.56万元。之后，该犯罪集团成员罗某、王某2等人以提供资金账户或其他支付结算形式等方式，掩饰、隐瞒、转移涉毒犯罪所得及收益。
2019年12月14日，被告人王某被抓获。后查明，1997年12月，王某安排罗某将10万元假币出售给他人，进行交易时罗某被民...
2023.11.30 14:03:00
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部、小轿车1辆，收缴毒资12万元。
锲而不舍
跨省追捕毒首落网
案发后，犯罪嫌疑人方某闻讯而逃，在锁定其落脚点后，专案组将战线转移至广东阳江市，9月13日21时许，在当地警方的配合下，成功将方某抓捕归案，并在其住处扣押依托咪酯烟弹2个、手机2部以及一大批用来制作依托...
2023.10.20 15:58:00
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乡李某的引诱下走上了贩毒道路，并用贩毒挣的钱购置豪车用于运输毒品。当得知李某在湖南被捕后，谭某便将两人的贩毒证据全部销毁，并迅速转移赃款准备潜逃缅甸躲避，但警方早已布下天罗地网将其抓获。
35岁的王某是浙江温州人，在武汉做服装生意，染上毒品后认识了刘某军，并沦为...
2023.09.26 11:38:00
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处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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2023.06.08 11:33:00
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人账户转换成人民币。
开福区人民法院经审理认为，行为人实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过其它支付结算方式转移资金，构成洗钱罪，与毒品犯罪数罪并罚。依法判处被告人彭某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，合并判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人邹某...
2023.04.10 12:14:00
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时不使用自己的账户进行收付款，而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他下线毒资，再将毒资转入其名下的银行卡和微信里，达到转移毒资和用于个人挥霍的目的。
2022年2月至6月期间，犯罪嫌疑人李某勇多次贩卖毒品给他人，贩卖毒品冰毒、麻古共计38.74克，收取毒资共计5...
2023.03.14 11:23:00
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卖毒品为经济来源，2022年8月下旬，袁某到曾某经营的商店买烟时，对曾某的商户收款码进行拍照，二人添加好友并约定，曾某按照袁某的要求转移资金，每转移100元袁某便支付1元手续费给曾某。
后袁某使用曾某的商户收款码收取毒资，并将支付记录截屏发给曾某，曾某收到后，按照袁某的...
2023.02.20 13:05:00
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计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪，追究其刑事责任，同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉。
同...
2023.02.15 10:23:00
