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网络账户等 都可能成为犯罪分子洗钱的工具 我们要对自己的资金账户和 社交账号加强管理 他人要求帮助收款转账时 要保持头脑清醒、慎重对待 不要将个人账户转借、转用于他人 不给犯罪分子可乘之机 谨防成为洗钱犯罪的“...
2024.08.23 15:04:00
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恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法修正案（十一）...
2024.08.14 10:28:00
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什么规则，什么筹码，小罗全都搞不清，只知道李超不停递来饮料和茶水，几圈牌打下来，小罗输掉2万7千余元，先后用支付宝向李超、郭某二人转账7笔，转账时扫的都是商家收款码。
晚上回到家，妻子发现了小罗的异常：从不打牌的小罗竟然在牌桌上输掉了2万多元，而且说话时眼神呆滞，...
2023.12.11 12:35:00
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终于摸清了嫌疑人的贩毒事实。该案贩毒人员与云南瑞丽的“上线”一般通过电话或网络进行沟通，双方谈妥数量、价格后，再以网络或银行卡转账的方式将毒资汇至指定账户，对方将毒品发往指定地址后，本溪本地贩毒人员再派专人取货向“下线"贩卖。
全面掌握该贩毒网络活动情况、查实...
2023.10.26 10:34:00
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“为爱转账”26万余元，岂料“女友”竟是吸毒男子。汤某在网络上冒充妙龄女子与他人确立恋爱关系，随后以各种理由要求对方转账，以此实施诈骗涉案金额达26万余元。
近日，湖南长沙雨花区人民检察院对实施上述行为的男子汤某依法提起公诉。
今年7月，吸毒前科人员汤某因复吸被公安...
2023.10.11 14:16:00
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自2022年4月起，徐某频繁通过飞机或高铁来往杭州与W市之间购买毒品。而每次交易都是以“埋包”的方式进行的：即徐某按照华某的指示，先转账一部分订金给上家彭某，等确认好交易时间、地点后便立即动身前往W市，彭某提前将毒品放置在某辆车、某个消防栓里，或者在路口飞车扔货交易...
2023.07.05 14:20:00
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码、银行卡等行为的危害性认识不足，往往给犯罪分子提供可乘之机。为此，大家要加强对自己资金账户、社交账号的管理，当他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具人”。如果在明知对方从事...
2023.06.08 11:33:00
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取强制措施，案件正在进一步办理中。
办案民警提示，个人在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理，尤其是常用电子支付账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具人”。
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2023.05.15 12:59:00
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人员长期盘踞在宁夏银川、石嘴山等地贩卖冰毒。经过6个月的经营，警方摸清了以刘某、陈某为首的涉及多地的贩毒网络。该贩毒团伙通过网上转账、物流寄递等方式，将毒品运输至宁夏等地贩卖，贩卖毒品数量较多，涉及地域较广。
石嘴山市公安局大武口区分局禁毒大队向石嘴山市公安局禁...
2023.05.04 10:30:00
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品冰毒。经过6个月的经营，警方梳理出一个涉及宁夏、江西、湖南三省的贩毒网络，该团伙在江西、湖南、宁夏等地贩卖毒品冰毒，并通过网上转账、快递物流寄送的方式，将毒品贩卖运输至宁夏等地进行贩卖，该贩毒团伙贩卖毒品数量较大、地域较广、群体较为特殊。2022年6月，该案被立为...
2023.04.12 11:39:00
