|
|
-
资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和...
2023.02.20 13:05:00
-
毒友，也是“事业”合伙人
2020年7月，桂林兴安县李某、唐某、韩某三人打算联系云南边境的境外毒贩，购买一批毒品回兴安贩卖。他们将定金汇给毒贩后，竟被卖家要求将余款也汇过去，或者押一个人在境外，保证货到后余款能顺利回笼，不然就不发货了。
三人商量后，决定由唐某去做人...
2020.09.30 08:30:00
-
固体冰毒，以调兵山为据点，在辽宁多市贩卖。鉴于案情重大，此案被列为公安部毒品目标案件。
专案组经进一步侦查发现，赵某有大量资金汇入昆明李某的账户。去年11月25日，正当专案组紧锣密鼓开展工作时，赵某因涉嫌交通肇事被铁岭警方 刑事拘留。为避免其他涉案嫌疑人逃窜，专...
2019.11.21 09:19:00
|
