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犯罪和洗钱犯罪往往相伴而生，根据刑法规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行...
2024.08.14 10:28:00
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人类的公害，禁毒工作需要全社会的共同参与。参观展览后，每个人都更加真切地体会到，参与禁毒工作是身为公民一份义不容辞的责任。“作为金融工作者，我了解到，金融机构可以通过建立严格的反洗钱制度、加强对可疑交易的监测和报告等措施，为打击毒品违法犯罪活动提供助力。未来，...
2023.08.04 14:19:00
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《中华人民共和国刑法》第191条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期...
2023.06.08 11:33:00
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锁定一批本地贩毒团伙；严厉打击寄递物流渠道贩毒，遏制“互联网+寄递物流”贩毒活动；严厉打击涉毒洗钱犯罪，坚持“打财断血”，加强与金融部门合作……为强化“集群打击”，四川公安机关频频亮剑，力争规模经营、集群破案、摧毁团伙网络，最大限度切断毒品犯罪资金链条。
在“净...
2023.04.14 13:06:00
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专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行收付款，而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他下线毒资，再将毒资转入其名下的...
2023.03.14 11:23:00
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而构成的犯罪。
我国《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...
2023.02.20 13:05:00
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有...
2023.02.15 10:23:00
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有...
2022.06.01 10:56:00
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都难以独善其身。金砖五国毒情是世界毒情的缩影，反映出当前国际毒品形势复杂多变，毒品问题不仅涉及减少供应和需求，还涉及科技、网络、金融、生物医药等多方面复杂因素，是跨学科跨领域的社会问题。各国只有秉持人类命运共同体理念，共筑全球安全体系，相互借鉴，加强合作，才能...
2022.04.28 11:58:00
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与有组织的国际贩毒活动的。
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有...
2022.03.05 11:02:00
