青海西宁公安发布4起缉毒执法典型案例

以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。在大量证据面前，犯罪嫌疑人牛某如实供述其犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人牛某因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法执行逮捕，案件在...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/202310/t20231030_8137430.shtml

涉案金额160余万元！青海西宁公安侦破一起涉毒洗钱案

查证，自去年1月以来，小金为阿占掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。 在大量证据面前，归案后的小金如实供述其犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人小金因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法执行逮捕，案件正...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/202306/t20230608_7968282.shtml

青海侦破全省首例涉毒类洗钱案

以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。 目前，犯罪嫌疑人牛某因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。 办案民警提示，个人在日常应...

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养鸡场主提前还贷牵出毒品洗钱内幕

与贷款时信贷调查的情况大相径庭。 　　同时，王某和租户的身份高度契合中国人民银行广元市中心支行在人民银行成都分行“四川省禁毒反洗钱金融情报工程”中建立的涉毒资金监测模型识别重点。据此，金融机构于6月3日向人民银行广元市中心支行报告了该情报。 　　人民银行广元市中...

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