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  1. 要作用。总体看,反 洗钱和反恐怖融资形势稳定,风险可控。   在洗钱预防制度建设方面,自《反洗钱法》出台以来,人民银行单独或会同银监会、证监会、保监会等相关监管机构先后制定并发布了《金融机构反 洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告...
    2016.08.08 08:28:00

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