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  1. 族模式来运行,分工明确。”本案地下钱庄核心人员利用本人及其亲属身份在汕尾当地银行机构开设并控制183个结算账户,同时开通网银和手机银行业务以分散交易、逃避柜面监督。   即便犯罪分子绞尽脑汁逃避柜面监督,但此次案件的侦破仍源于一线临柜人员的高度警觉。一线临柜人员首先...
    2016.08.08 08:28:00