|
|
-
过寄递的方式寄给购毒人员，购毒人员收到毒品大麻以后，再由毒品交易的中间人将虚拟货币转给被告人，被告人通过其他方式转成人民币后获得非法收益。截至案发，白某出售的大麻共计94.32克，总毒资2.3万元，白某分得7800多元。
最终，法院以贩卖、运输、制造毒品罪和洗钱罪对白某处以数...
2023.12.20 12:54:00
-
今年8月初结识一名外籍男子，称可赊一批冰毒到中国贩卖，徐某伙同另外两名嫌疑人将近50千克冰毒运入中国境内。徐某接到毒品后，尚在计算贩毒可获多少非法收益时就被民警抓获。
据悉，3名嫌疑人11月12日已被西双版纳傣族自治州人民检察院正式批捕，案件正在进一步侦办中。
...
2020.11.20 09:01:00
-
汇兑型地下钱庄，以严某、陈某、黄某等人为首的地下钱庄非法从事外汇买卖、协助外资企业完成香港与内地对敲结算及走私外币出境，从中赚取非法收益。
汕尾市经侦支队相关负责人说：“地下钱庄是以家族模式来运行，分工明确。”本案地下钱庄核心人员利用本人及其亲属身份在汕尾当地...
2016.08.08 08:28:00
|
