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构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等一系列反洗钱监管规定，明确了义务机构的反洗钱工作要求，指导各类义务机构建立健全反洗 钱内控制度和风险管理机制，形成了包括客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等措施在内的系统的洗钱预防体系。
总体来看，我国反...
2016.08.08 08:28:00
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件渠道跨国走私毒品团伙，查获涉案冰毒共计206公斤，抓获犯罪嫌疑人9名。
据介绍，今年以来，深圳海关以“大数据”理念为统领，实行风险管理、缉私情报、科技设备、缉毒犬和现场监管的“五位一体”缉毒联动工作机制，共查获毒品走私案件55宗，同比增长77%，抓获毒品走私分子35人，...
2015.11.26 10:44:00
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