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管理，确保分支机构和员工不参与非法集资。加强金融机构对社会公众的宣传教育，在营业场所醒目位置张贴警示标识。金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资资金异动进行分析识别，并将有关情况及时...
2016.05.19 10:13:00
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动现象进行识别预警，及时提供给地方金融管理部门和公安机关。人民银行南京分行营管部、市金融办要指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作，建立问责制度，做到有奖有惩。
5﹒持续开展宣传教育活动。建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，加强对...
2016.05.19 10:20:00
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各级工商、市场监管部门要通过多种途径筛查案源线索，从中发现和确定涉嫌从事传销违法活动的网站、网页，综合运用网络调查、实地核实、可疑资金交易分析等手段，加强在线与远程电子数据证据采集、固定和分析工作，获取相关信息，会同有关部门采取措施，追根溯源，确定重点打击对象。...
2016.07.02 07:52:00
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据统计，上半年共轮岗180人，其中中层正副职27人、委派会计主管20人、柜员101人、客户经理32人。
加强账户监控，监测资金异动。抓好可疑资金排查。严格执行《反洗钱法》及账户管理有关规定，建立账户可疑资金交易监控机制，利用反洗钱系统重点监控短期内资金分散转入、集中转出或有...
2016.08.19 16:48:00
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测违法犯罪的多发区域、高发类型等，有针对性地发出预警提示。又如，针对非法集资案件多发的情况，山东等地运用大数据等技术手段，加强对可疑资金和人员的监测和预警，避免群众财产安全蒙受损失。
凡事预则立，不预则废。实践证明，事发后的及时处置是社会治理的基本要求，在此基础...
2016.10.14 09:13:00
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测违法犯罪的多发区域、高发类型等，有针对性地发出预警提示。又如，针对非法集资案件多发的情况，山东等地运用大数据等技术手段，加强对可疑资金和人员的监测和预警，避免群众财产安全蒙受损失。
凡事预则立，不预则废。实践证明，事发后的及时处置是社会治理的基本要求，在此基础...
2016.10.14 10:10:00
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种代理商申请ＰＯＳ机，难以查找真正的使用人。”
公安部经侦局相关负责人称，第三方支付平台发放的ＰＯＳ机普遍存在登记信息虚假、可疑资金监控缺失等问题，致使犯罪分子利用涉案ＰＯＳ机可以快速有效盗刷、转移赃款。
网上盗刷银行多不担责 防范盗刷应多措并举
据了解，...
2016.10.19 09:21:00
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47起同类电信诈骗案件串并，发现诈骗窝点位于印度尼西亚。去年年底，在掌握犯罪事实和证据的基础上，根据公安部统一部署，专案组开展收网行动，冻结可疑资金账户近百个，查冻涉案资金1100余万元，并于今年年初成功将刚从印度尼西亚回国的殷某某、唐某某等8名主要犯罪嫌疑人悉数抓获。...
2017.04.20 08:06:00
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按照职责分工加强互联网信息传播的监督管理，查处非法集资信息传播行为。金融机构、非银行支付机构应当建立非法集资监测预警机制，加强对可疑资金的监测，及时报告非法集资线索。县级以上地方人民政府应当建立举报奖励制度，鼓励社会公众举报涉嫌非法集资行为。
意见稿明确了对非法...
2017.08.25 08:30:00
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按照职责分工加强互联网信息传播的监督管理，查处非法集资信息传播行为。金融机构、非银行支付机构应当建立非法集资监测预警机制，加强对可疑资金的监测，及时报告非法集资线索。县级以上地方人民政府应当建立举报奖励制度，鼓励社会公众举报涉嫌非法集资行为。
意见稿明确了对非法...
2017.08.25 08:30:00
