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免优惠，包括免收持卡人个人每月前三笔省内同行异地交易手续费、免收小额账户管理费等。工行社保卡刷卡消费可享积分规则，还能办理基金、外汇买卖、股票、国债等理财业务。中行的社保卡金融业务也差不多，在医院作为医保卡使用，另外还能作为工资卡并代缴水电煤气费等。建行为了配合社...
2014.11.30 11:08:00
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免优惠，包括免收持卡人个人每月前三笔省内同行异地交易手续费、免收小额账户管理费等。工行社保卡刷卡消费可享积分规则，还能办理基金、外汇买卖、股票、国债等理财业务。中行的社保卡金融业务也差不多，在医院作为医保卡使用，另外还能作为工资卡并代缴水电煤气费等。建行为了配合社...
2014.11.30 11:08:00
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在保证本金的前提下可以给投资人每月12%至18%的红利，是真正的“零风险”投资。随后，陆某还带秦先生等投资人来到长兴岛参观了他们公司的外汇买卖交易平台。
2014年2月24日，秦先生投了第一笔钱20万元。当年3月中旬，陆某所在公司返还给秦先生二三万元，后来基本上是半个月返一次红...
2015.04.10 09:24:00
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的８个窝点开展家庭作坊式的非法经营地下钱庄活动，通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易，在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖活动，涉嫌非法经营罪。目前，案件已移交检察机关审查起诉。
各类资金混杂 不排除贪腐赃款和股市“热钱”
“地下钱庄是一种俗...
2015.08.26 10:32:00
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笔人民币跨境转移。
“他们通常会在每周五的下午将数千万的资金刷入指定的ＰＯＳ机账户，再在下个礼拜一的上午将资金刷出，以此进行外汇买卖。”办案民警介绍。
“因为现在银行对外汇的监管严格，所以有很多人为了兑换方便，就来找我们。我们的生意信用度很高，我可以在很短的...
2015.11.20 09:58:00
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将大笔人民币跨境转移。
“他们通常会在每周五的下午将数千万的资金刷入指定的POS机账户，再在下个礼拜一的上午将资金刷出，以此进行外汇买卖。”办案民警介绍。
还有一种方式是借助境内外账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，看似境内资金在境内流动，境外资...
2016.03.22 08:54:00
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批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（3）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（4）银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法融业务活动。
非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准，擅自从事的下列活动...
2018.01.08 14:53:00
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地下钱庄形成。
随着地下钱庄的经营范围和客户群不断扩大，本地一些外资企业为逃避海关和外汇管理部门的监管，非法从事进出口活动及外汇买卖。香港收货方将 港币货款存入地下钱庄指定的账户，再由地下钱庄将人民币支付给本地外资企业，从而形成香港、内地对敲结算，地下钱庄从中赚...
2016.08.08 08:28:00
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同业业务人员，“应将他们放到一线，去制造业企业项目中调研，去营销贷款，不要老盯着同业业务。”据了解，代理同业资金清算、债券投资、外汇买卖等同业业务，近年来在商业银行兴起并蓬勃发展，其业务量、收入、利润等在商业银行业务中占比和贡献明显提高。
作为经济主管部门，省经...
2016.08.19 07:41:00
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同业业务人员，“应将他们放到一线，去制造业企业项目中调研，去营销贷款，不要老盯着同业业务。”据了解，代理同业资金清算、债券投资、外汇买卖等同业业务，近年来在商业银行兴起并蓬勃发展，其业务量、收入、利润等在商业银行业务中占比和贡献明显提高。
作为经济主管部门，省...
2016.08.19 08:44:00
