公安机关破获一批地下钱庄 多起涉案金额数百亿

庄案，涉案金额达数亿美元……近期查处的地下钱庄案件中，涉案金额动辄数十亿、数百亿元，资金规模惊人。 　　公安部经侦局反洗钱处处长李明照、国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄等人士表示，目前地下钱庄案件在全国所有省份均有发生，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各...

http://www.frjs.gov.cn/31007/201508/t20150826_2347923.shtml

全国最大“地下钱庄”案揭秘：数千亿人民币转移境外

从资金流入手循线追踪，深挖出虚开增值税发票、骗取政府奖励等多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯罪。” 　　公安部经侦局反洗钱处处长李明照认为，要从根本上打击和防范地下钱庄，需要各部门齐抓共管，形成合力。银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管，加强反洗...

http://www.frjs.gov.cn/31007/201511/t2525163.shtml

揭秘全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿

罪形势严峻，作案手段日益复杂，特别是网上银行、第三方支付等，使资金转移非常迅速隐蔽。危害全面加深加重。”公安部经侦局反洗钱处处长李明照介绍。 　　在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境。而在福建福清市侦破...

http://www.frjs.gov.cn/31007/201603/t2732707.shtml

中学生举报学校雾霾天未停课 信息被泄露遭约谈

按照规定放假。举报者所用的电话卡正是先前李明用身份证办理的号码，之后就给王杰使用了。 　　1月5日，该校有教师让王杰在家“反省”，李明照常上课。当天早上7点多，正是早读时间，不少学生看到班主任老师把李明叫出去，学校副校长找李明“谈话”。有学生看到，这天上午李明被不同...

http://www.frjs.gov.cn/31007/201701/t20170109_3280504.shtml