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技术缺陷。因疏于管理而葬身于交易员“上帝之手”的金融机构并不少见，远有英国巴林银行因交易员超额交易倒闭，近有法国兴业银行因交易员欺诈交易造成巨额损失。稳健的金融机构对交易人员进行授权都会小心谨慎，内部设有严密的监控体系。
技术系统缺陷带来的市场波动同样非常惊人。...
2013.08.20 08:52:00
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2000万元注册的“黑平台”，却通过黄金期货交易向投资者收取各种佣金数亿元。
业内人士表示，上述行为明显超出了合法经营范围，且有欺诈交易之嫌。长沙市工商行政管理局登记文件显示，维财贵金属交易所的经营范围本应为除黄金之外的贵金属。
警惕三大欺诈手法
近年来，我国...
2015.03.26 09:31:00
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亮旗号。并且，对此类案件的审理，目前采取属地原则，罚金可谓九牛一毛，也令证监部门鞭长莫及，有劲使不出。正因此，为本案中黑平台制作欺诈交易软件的另一企业，仍在经营。
置于当下发展阶段来看，这种政商联袂的把戏还有更大的动因。一方面经济有下行压力，不排除有的地方萝卜快...
2015.03.27 07:29:00
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分调动社区居民的兴趣、特长、爱好、条件等潜在资源，使社区群体中获得纯洁的应急和公共服务需求，不仅服务广泛便利、热情主动，而且没有欺诈交易、索取酬劳、图谋回报等功利性因素，是一种提高群体奉献精神、培育感恩认知，促进社会和谐、增添人际关爱的过程。
如苏州工业园区第五...
2015.04.27 15:38:00
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时间上和地点上无法排除同一卡片交易的可能”。这个调查结果3月份就出来了，陈女士也还款了，此事就算完结了。
陈女士询问：“无明显欺诈交易的结论是怎样得出的？”接线员建议陈女士“联系一下当地的信用卡中心，来核实调查过程”。陈女士联系了信用卡中心，接线员强调：“我们这...
2016.07.14 09:32:00
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大宗交易系统，引入做市商制度，以期不断改善市场流动性。
我国资本市场致力于制定高标准的信息披露要求，切实改善信息不对称状况，防范欺诈交易和内幕交易。目前绝大多数上市公司和债券发行人能够做到及时发布定期和不定期报告，重大事项随时公告，信息披露的全面性和准确性不断提高。...
2021.10.08 14:21:00
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创新推出“安全卫士”，为客户资金提供保障；积极响应国家打击信用卡盗刷、电信诈骗的号召，在业内率先开发AI实时交易反欺诈模型，将风险欺诈交易的拦截时间提升至毫秒级。基于智能化的风险控制措施和资产管理方法，广发卡每年为客户挽回2000余万元损失，资产不良率显著低于同业平均水...
2021.12.29 21:16:00
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则融合、以及毫秒级实时欺诈决策阻断三大技术创新，实现交易欺诈风险智能排查、实时预警和风险阻断，为刷卡支付铺设多重防护网，40毫秒即可判断疑似欺诈交易，将交易欺诈损失比例降低至千万分之六，2021年全年拦截高风险交易近4万笔，拦截金额近3亿元，全面保障客户资金安全。
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2022.06.15 17:58:00
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直到上世纪90年代初，也可能是在90年代中期，巴林银行倒闭之后。人们才创造了“操作风险”这个词。在“巴林银行事件”之后，金融业开始将欺诈交易等视为单独的风险类别，包括不能被归类为信用风险或市场风险的风险类型，但是这并不意味着操作风险仅限于银行业，因为它涵盖所有类型的企...
2022.12.28 16:57:00
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识图谱平台自上线以来，辅助提升广发信用卡卡片申请审批流程欺诈识别准确率，智能识别欺诈团伙命中准确率达到70％，每年成功拦截上千万元欺诈交易。据悉，知识图谱项目在由广州市地方金融监督管理局指导、广州市数字金融协会主办的第二届“点数成金”数字金融创新案例发布和授牌仪式上...
2023.05.19 15:38:00
