淮安区举办教育实践活动科级干部第三批轮训班

要坚守法律、道德底线，对党和人民的培养要有愧疚心理，对党纪国法道德舆论要有敬畏之心，对有钱老板要有防备意识，权钱交易、权色交易是非正常交易、非平等交易，更不是等价交换，最终伤害的是领导干部。“老虎”被打，“苍蝇”被拍，在于“老虎”和“苍蝇”面对太多的诱惑、权力陷阱，...

http://wm.jschina.com.cn/9660/chuzhou/201404/t20140410_1444415.shtml

借记卡被盗刷 责任由谁承担

开通余额短信提醒业务，案件所涉款项是基于基金强制平仓产生，因此笔者认为，现有证据能够表明梅某在得知其所持有的银行卡发生讼争交易为非正常交易的情况下，作为储户，尽到了基本的谨慎注意义务和及时通知义务。从银行的角度讲，也没有提供相反证据证明梅某持借记卡进行了取款操作。故...

http://www.frjs.gov.cn/31036/201601/t20160108_2614433.shtml

安徽商务厅原厅长一拍板国家"随便"损失15亿

法定代表人陈某过程中，以几乎高出市场价格一倍的方式获得陈某所付购房款636万元，从而因此共同收受陈某贿赂人民币302万余元。当然，此起非正常交易的“条件”是，曹勇夫妇帮助陈某的公司顺利拿到了在淮南市所承建的道路工程款共计7769万元。 　　滁州市检察院另外还指控，曹勇在某实业集...

http://www.zgjssw.gov.cn/yaowen/201606/t20160620_2870330.shtml

盗用信息冒用免税额度 刷单成跨境电商新型走私手法

入驻电商身份、地址、联系方式、行政许可等信息；保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息，并确保信息的完整性、保密性、可用性；建立防止跨境电商零售进口商品虚假交易及二次销售的风险控制体系；采取有效手段监控异常信息及非正常交易行为，及时向监管部门反映风险情报，配合执法。...

http://frjs.jschina.com.cn/31007/201907/t20190726_6277587.shtml

套现+交易……消费券竟这样被“羊毛党”投机牟利

外,专家建议对套现行为实施处罚和取消合作单位资格,或不给予消费补贴资金。吕博雄认为,政府及其委托的支付机构应当加强大数据分析,加强对非正常交易记录的筛查,通过技术手段尽量避免以虚假交易套取消费券的行为。同时,应当加强对申领消费券的人员、实施消费券抵扣的商家的信用监管,使钻空...

http://frjs.jschina.com.cn/31007/202005/t20200514_6643999.shtml

全国多地陆续发放消费券提振消费市场活力

继发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买绿色节能商品。 曾伏娥建议，政府可以对消费券的金额和使用频率进行限制，加强大数据分析，加强对非正常交易记录的筛查，通过技术手段尽量避免以虚假交易套现行为，真正让消费券成为带动全链条消费复苏的“助燃剂”。 此外，记者了解到，近期出现...

http://jsdjt.jschina.com.cn/Focus/202206/t20220614_7580455.shtml

全国多地陆续发放消费券提振消费市场活力

继发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买绿色节能商品。 曾伏娥建议，政府可以对消费券的金额和使用频率进行限制，加强大数据分析，加强对非正常交易记录的筛查，通过技术手段尽量避免以虚假交易套现行为，真正让消费券成为带动全链条消费复苏的“助燃剂”。 此外，记者了解到，近期出现的...

http://www.jsllzg.cn/yaowen/202206/t20220614_7580475.shtml

广发银行南京分行提醒您：远离信用卡非法套现行为

　江南时报讯  近日，客户陈先生来到银行网点，要求查询为何其信用卡额度被降低。通过查询，银行发现陈先生在过去的一段时间存在大量非正常交易。陈先生表示曾通过朋友处得知通过此类交易可以迅速提升信用卡额度，故在朋友的协助下进行了相关刷卡“交易”。这些交易都显示出典型的套现...

http://www.jntimes.cn/jrbd/202309/t20230927_8102034.shtml

花招再多总有蛛丝马迹 “双11”将至，江苏大力整顿“刷单炒信”

的“刷好评”，市场监管部门靠什么发现呢？省市场监管局表示，只要是做了这件事，总会留下迹象。譬如：对异常的订单备注、短期订单暴增、非正常交易时间订单、有销量但缺少评价、大量重复的长篇评论、评论与商品无关、销量与进货量明显不符、快递单号问题、快递重量异常、大量交易为同一...

http://jsnews.jschina.com.cn/shms/202111/t20211109_2888781.shtml