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乐投资管理有限公司、上海汇义投资管理有限公司等九家投资管理公司，以投资者参与公司发起设立可得到无风险的高额回报为诱饵，向社会公众非法募集资金共计1.3亿余元。
在私募基金概念炒作如火如荼之际，黄某对其吸引资金的方式进行了“升级”。2008年4月至2009年4月间，黄某纠集张某在...
2018.01.08 14:48:00
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后在宁夏大武口、惠农、平罗、银川等地以传销的方式发展人员购买基金。截至案发，刘某等人在宁夏地区形成了200余人参加的基金传销网络，非法募集资金670余万元，返利及提成320余万元。其中，刘某以传销方式，自己或通过他人发展投资者非法募集资金41万元，获利3.8万元。
作案手段
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2018.01.08 14:49:00
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操纵市场。
针对此案,北京问天律师事务所张远忠分析称,唐某博通过设立私募公司募集资金操纵市场,违法多重法律。首先做为私募管理人,非法募集资金,如果向不特定投资者宣传、向不合格投资者募集资金、募集对象超过200人,构成任何一种行为,只要情节严重,均构成非法集资罪。由此判定,唐某博...
2016.11.24 10:27:00
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不法分子开始据此鼓动消费者进行投资,以普通投资者每张身份证只能投资1万元至10万元、高级投资者经俞某亲自审批可投更大额度为标准,大量非法募集资金。”
这些资金都干什么用?不法分子对外宣称,其中30%可以在“中国网超”平台流通购物,70%则用于配制“易币”。但是,由于没有实体营利的...
2016.12.16 09:35:00
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入资金。2009年6月至2012年5月期间，被告人吴某波以永事达公司和锦融公司的名义，以代为操作期货交易为由，先后向江阴、上海等地400余人非法募集资金共计1.7亿余元。上述资金，除大部分被吴某波用于给投资者“分红”外，还分别用于开办公司、支付借款利息、弥补投资损失以及购买房产、汽车...
2018.01.08 14:56:00
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大大增大了投资者的辨识难度。南通市崇川区检察院起诉的崔大威等人非法吸收公众存款案，被告人在江苏、上海、安徽、四川、湖北、陕西等地设立了30余家分公司，非法募集资金高达25亿余元。其中一笔面向社会不特定人群推销的“宜通宝”“黄天荡”等理财产品，非法募集高达18亿元。 （顾 敏）...
2018.01.19 07:52:00
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市崇川区院起诉的某公司实际控制人崔大威等人非法吸收公众存款案，被告人在江苏、上海、安徽、四川、湖北、陕西等地设立了30余家分公司，非法募集资金高达25亿余元。
随着互联网技术的广泛运用，非法集资犯罪从“线下”向“线上”升级转型，辐射面更广，危害更为巨大。2017年江苏省检察...
2018.01.19 08:46:00
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举办了一场以“筑牢法治防线 抵制非法集资”为主题的专题讲座，通过剖析非法集资的特征并结合众多非法集资典型案例，向机关工作人员讲解非法募集资金的真相并揭示非法集资的危害性，提高机关工作人员的法治意识和风险意识，自觉抵制非法集资，从而远离非法集资的圈套。
三是上好一堂法...
2018.01.22 09:33:00
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性很大。例如南通市崇川区检察院起诉的崔某等人非法吸收公众存款案,被告人在江苏、上海、安徽、四川、湖北、陕西等地设立了30余家分公司,非法募集资金高达25亿余元。
随着互联网技术的广泛运用,非法集资犯罪从“线下”向“线上”升级转型,辐射面更广,危害更为巨大。2017年江苏省检察机...
2018.01.22 09:59:00
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被告人姚某以集资建校的名义，承诺高额利息，向社会公众非法募集资金5亿余元。近日，陕西省西安市中级人民法院公开开庭审理了这起集资诈骗、非法吸收公众存款案，26名被告人受审。
姚某今年72岁，大学文化，系西安金融财贸专修学院院长、陕西汇衡创业投资有限公司法定代表人。2002...
2018.09.04 16:47:00
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